“Работа уполномоченных органов по обеспечению репатриации валюты из-за границы организована не на должном уровне”, - сказал г-н ДАУЛБАЕВ. Напомним, что под понятие “репатриация” подпадает зачисление на банковские счета в уполномоченных банках в первую очередь выручки от экспортных продаж товаров, произведенных в Казахстане. Между тем, по его данным, из 149 материалов о невозврате валюты, направленных подразделениями Национального банка Казахстана в финансовую полицию, только по 16 возбуждены уголовные дела. При этом отток капитала из Казахстана в офшорные зоны, по данным международных экспертов, за последние 10 лет составил более $140 миллиардов.
Как отмечают в связи с этим в Генпрокуратуре, в этой сфере имеются серьезные недостатки и неиспользованные резервы. “Эффективной работе препятствуют недостаточная координация и несогласованность действий правоохранительных и фискальных учреждений, низкая эффективность работы комитета финансового мониторинга по сбору и анализу материалов о сомнительных сделках и денежных операциях”, - говорится в пресс-релизе, распространенном перед заседанием координационного совета. По данным надзорного ведомства, только физические лица ежегодно выводят около Т1,5 триллиона. Генпрокурор в своем выступлении конкретизировал претензии к уполномоченным органам - по его словам, до сих пор не налажено должное взаимодействие между комитетом по финансовому мониторингу и органами финансовой полиции.
“За период с 2010 по 2013 годы комитетом по финансовому мониторингу обработано около 3,5 миллиона сообщений о сомнительных операциях, 70% из них связаны со снятием с банковских счетов крупных денежных средств на общую сумму почти Т30 триллионов - при этом в правоохранительные органы для проверки они направили лишь 423 информации. По ним возбуждено только 90 уголовных дел”, - констатировал г-н Даулбаев. При этом, по его сведениям, органами финансовой полиции возбуждено 181 уголовное дело по фактам проведения 10 тысяч незаконных операций, которые остались вне поля зрения комитета по финмониторингу. Кроме того, по его словам, не на должном уровне осуществляется взаимодействие налоговых органов с финансовой полицией.
“Совместный приказ Налогового комитета и финполиции по вопросам взаимодействия в сфере выявления экономических преступлений не актуализировался на протяжении 9 лет, при том что законодательство, регламентирующее эту деятельность, обновляется каждые 2-3 года. Многие нормы этого приказа уже устарели и не соответствуют действующему законодательству. Отдельные пункты напрямую противоречат ему”, - резюмировал Генеральный прокурор. Вместе с тем он отметил, что в стране отмечается динамика роста выявляемости экономических преступлений, а сумма установленного и возмещенного ущерба от экономических преступлений ежегодно возрастает. Так, в 2013 году было зарегистрировано 7 тысяч 165 преступлений, из которых 83% выявлено органами финансовой полиции, 712 преступлений - органами внутренних дел. Сумма установленного ущерба от этих преступлений составила Т220,9 миллиарда. Возмещен ущерб в размере Т102,9 миллиарда - в 2012 году было возмещено всего Т28,2 миллиарда.
По данным анализа Генпрокуратуры, в структуре преступлений преобладают лжепредпринимательство, фальшивомонетничество, экономическая контрабанда, уклонение от уплаты налогов. В то же время заместитель председателя Агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью Айвар Боданов заявил, что многие принимаемые нормы носят декларативный характер - речь, в частности, идет о запрете на вывоз той или иной продукции из Казахстана. Он пояснил, что в России уголовная ответственность за контрабанду наступает при незаконном перемещении товара как через границу Таможенного союза, так и через государственную границу, в чем заключается коренное отличие от нашего законодательства.
“В результате в Казахстане отмечается парадоксальная ситуация, сложившаяся из-за нестыковки, несовершенства законодательства. Так, в целях недопущения дефицита и роста цен на внутреннем рынке правительство периодически устанавливает временный запрет или ограничение на вывоз отдельных видов товаров, в частности нефтепродуктов, зерна и так далее. Вместе с тем в случае незаконного вывоза указанных видов товаров в страны Таможенного союза применить какую-либо ответственность не представляется возможным, так как она наступает только в случае пересечения таможенных границ. Следовательно, норма о запрете на вывоз продукции из Казахстана носит декларативный характер”, - сказал г-н БОДАНОВ. Он отметил, что это таит в себе определенную угрозу для экономической безопасности Казахстана. Хотя в законодательстве других стран союза, в частности в России, эти риски минимизированы. Зампредседателя финпола предложил для защиты национальных интересов дополнить норму о контрабанде ответственностью за незаконное перемещение через государственную границу товаров, на вывоз которых правительством Казахстана наложен запрет.
