"Посредником в даче взятки выступил директор одного из департаментов МЧС, который после его задержания при передаче взятки в сумме $30 тыс. представителю финполиции был привлечен к сотрудничеству с органами уголовного преследования", - пояснил г-н Жуманбай. По его словам, посредник доложил Сабдалину о механизме передачи взятки и получил от него $15 тыс. для вручения сотруднику финполиции.
Как сообщалось ранее, вице-министр был задержан 29 сентября.
Официальный представитель АБЭКП проинформировал также, что с начала года органами финансовой полиции возбуждено 22 уголовных дела в отношении 15 руководителей 13 строительных компаний, от деятельности которых пострадали 3379 дольщиков. Сумма причиненного ущерба составила Т14,4 млрд, из которых возмещено Т1,9 млрд, наложен арест на 68 объектов недвижимости, 87 земельных участков и 26 единиц автомашин.
По сведениям финпола, 6 уголовных дел в отношении 8 руководителей стройкомпаний направлены в суд. Осуждены 16 глав 11 компаний.
Так, в Астане приговорены руководители ТОО "Бразерс компани" В. Лакисов - к 8 годам лишения свободы и О. Лакисова - к 7 годам, которым инкриминируется, что, "осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность в сфере долевого строительства", они похитили деньги 588 дольщиков в размере Т4,5 млрд. Для возмещения причиненного осужденными ущерба конфисковано их имущество на сумму Т 5,1 млрд.
В Алматы осуждены к 12 годам лишения свободы директор и учредитель ТОО "BS-Group" Поминов, к 11 годам - соучредитель данной фирмы Халиулин, и к 7 годам - руководители аффилированных компаний Макуха и Мунгатов. "Они похитили денежные средства 155 дольщиков в размере Т1,1 млрд", - сообщил г-н Жуманбай. Конфисковано имущество обвиняемых на сумму Т673 млн.
Также в Алматы осужден к 6 годам лишения свободы директор ТОО "Казкоммерцинжиниринг" и "Досор Девелопмент" Оразбаев, который путем мошенничества похитил денежные средства 1005 дольщиков в размере Т12,822 млрд, привлеченных для строительства жилых комплексов "Елисейские поля" и "Елим-ай". Осужденный передал все активы ТОО и арестованное имущество на сумму Т11,666 млрд в собственность дольщиков жилищно-строительного кооператива "Алтын сарай".
На сегодняшний день в производстве органов финансовой полиции находится еще 16 уголовных дел в сфере долевого строительства. Как рассказал г-н Жуманбай, в южной столице расследуется дело в отношении директора ТОО "Компания Каз-Строй ЛТД", который использовал не по целевому назначению денежные средства 368 дольщиков в сумме Т3,9 млрд. Наложены аресты на земельные участки, квартиры и автомашины. В Астане объявлен в розыск директор ТОО "Дубай Строй Холдинг", подозреваемый в похищении средств 800 дольщиков 3 жилых комплексов в размере Т2,73 млрд, в целях возмещения которых наложен арест на имущество стоимостью Т1,5 млрд.
Представитель АБЭКП обратил внимание на случаи привлечения к уголовной ответственности иностранных граждан за преступления, связанные с хищением денежных средств дольщиков. Так, в Алматы объявлен в розыск гражданин Турции Мустафа Курмаз, руководитель ТОО "Ак Жайык ЛТД", который похитил Т103 млн доверившихся ему людей. Наложен арест на имущество ТОО на сумму Т84 млн.
"Проблема долевого строительства в основном коснулась жителей Астаны и Алматы, однако в некоторых регионах также возбуждены уголовные дела по фактам преступлений в этой сфере", - сказал г-н Жуманбай.
Так, в Алматинской области преданы суду 4 руководителя ТОО "Омурзак и К", которые обвиняются в хищении Т388 млн дольщиков микрорайона "Омурзак" в Каскелене.
В Мангистауской области арестован один из руководителей ТОО "Инком Курылыс", другой объявлен в розыск. По версии финпола, ими были присвоены и растрачены средства дольщиков в сумме Т570,7 млн, привлеченные для строительства жилых комплексов "Заветная мечта" и "Заветная мечта-2".
"В деятельности органов финансовой полиции имеются примеры положительного решения проблем потерпевших дольщиков", - заявил представитель финансовой полиции. В подтверждение он упомянул факт привлечения в Алматы к уголовной ответственности руководителя ТОО "Компания Казстрой" за нецелевое использование денежных средств 175 дольщиков в размере Т949 млн. Это позволило, по словам г-на Жуманбая, завершить строительство жилого комплекса и возместить ущерб людям в размере Т3,5 млрд. "Уголовное дело в данном случае прекращено за примирением сторон", - пояснил он.
В Северо-Казахстанской области осуждена к выплате штрафа директор ТОО "Жансая" Рахимжанова М., которая без лицензии осуществляла строительство жилого комплекса с привлечением денежных средств дольщиков, причинив им ущерб в сумме Т25,67 млн. Принятыми мерами ущерб возмещен в полном объеме.
В финансовой полиции констатируют, что огромные суммы ущерба причинены гражданам от лжестроительной деятельности злоумышленников. Так, в южной столице расследуется уголовное дело в отношении директора и учредителя ТОО "Бейбарс Продактс", который подозревается в похищении денег 320 дольщиков и одного юридического лица в сумме Т4,239 млрд.
Там же за использование не по целевому назначению денежных средств 82 дольщиков в объеме Т1,19 млрд привлекаются к уголовной ответственности учредитель и директор ТОО "Курылыс коммерц".
Пострадавшие при долевом мансардном строительстве также обращаются в финпол. В Астане предан суду директор ТОО "Астана Мансардстрой". Не имея разрешительных документов, он в 2007-2009 годах привлек средства 36 дольщиков на реконструкцию 5 жилых домов, похитив при этом Т56,6 млн.
По информации АБЭКП, в столичную прокуратуру направлено уголовное дело в отношении генерального директора ТОО "ДиалогСервисКомпани", который обвиняется в том, что путем мошенничества похитил денежные средства 14 дольщиков мансардного строительства в сумме Т30,3 млн.
Как обратили внимание в Агентстве финансовой полиции, часто хищения денежных средств дольщиков сопровождаются незаконной предпринимательской деятельностью по долевому строительству.
Кикбай КОСАЕВ,
Астана
