“Совершение лжепредприятиями фиктивных сделок с контрагентами является одним путем незаконного обогащения. При этом, как показала практика, преступники получают от 3 до 5% от суммы мнимой сделки”, - подчеркнул начальник управления.

Так, по его сведениям, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий при реализации фиктивных счетов-фактур был задержан с поличным некто Башкенов, который на протяжении двух с половиной лет через зарегистрированные им три лжепредприятия (ТОО “АстанаСпецмонтажСтрой”, ТОО “Успех КЗ”, ТОО “РекордСтройГрупп”) осуществлял незаконное обналичивание денежных средств для коммерческих организаций, уклоняющихся от уплаты налогов. “Ущерб государству в виде неуплаты налогов составил более Т2 млрд тенге, по данному факту возбуждено три уголовных дела”, - уточнил г-н Байханов.

Кроме того, в апреле текущего года в Астане, после очередного обналичивания денежных средств, была задержана организованная группа, возглавляемая Успановой, которая на протяжении трех лет занималась лжепредпринимательством. “Ее группа из семи человек в 2010-2013 годах создала четыре лжепредприятия и оказывала услуги по уклонению от уплаты налогов и незаконному обналичиванию денежных средств”, - пояснил представитель финпола. Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов от деятельности данных лжепредприятий составила более 1,9 миллиарда тенге, члены преступной группы арестованы. “Вместе с тем в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен факт покровительства вышеуказанным лжепредприятиям сотрудниками Налогового управления по Сарыаркинскому району Астаны, которые разрешали проблемные вопросы, связанные с налогообложением лжефирм за определенное вознаграждение”, - добавил г-н Байханов.

Кроме того, по его словам, за 9 месяцев этого года департаментом финполиции возбуждено 47 уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов организациями. “Выявленный ущерб по уголовным делам данной категории превысил Т13 млрд тенге”, - пояснил г-н Байханов. По его словам, выявляемость по данному виду преступлений в нынешнем году повысилась на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, в производстве столичного департамента находится уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов в отношении руководства ТОО “Рахат и К KZ”. В период с 2009 по 2011 год путем внесения в декларации заведомо искаженных данных предприятие умышленно уклонилось от уплаты налогов на сумму более Т1 млрд.

Также расследуется уголовное дело в отношении руководства ТОО “Бахыт XX Astana Bissnes”, которое путем внесения в налоговые декларации заведомо искаженных данных о доходах и расходах, а также путем сокрытия объектов налогообложения уклонилось от уплаты налогов на общую сумму Т243 млн.

“Осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима Цыганкова, которая уклонилась от уплаты налогов в бюджет в особо крупном размере путем внесения в декларации по корпоративному подоходному налогу и налогу на добавленную стоимость ложных сведений. Ее преступными действиями бюджету причинен ущерб на сумму более Т146 млн, - сообщил представитель департамента. - Также приговором суда осужден к 5 годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима директор ТОО “Слава-С” Тарджуманян, который уклонился от уплаты налогов, причинив ущерб государству в сумме более Т230 млн”, - заключил Байханов.

Оксана КОНОНЕНКО,