Выступая на открытии конференции, вице-министр иностранных дел Казахстана Кайрат УМАРОВ отметил, что Казахстан рассматривает Глобальную инициативу в качестве “важного элемента укрепления существующих режимов нераспространения и противодействия террористической угрозе”. “Казахстан одним из первых присоединился к этой инициативе, войдя в число первоначальных партнеров”, - отметил г-н Умаров. Кроме того, он подчеркнул, что наша страна подтверждает свою решимость активно бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях. “Принятие эффективных мер по противодействию и недопущению терроризма является одним из приоритетов внутренней и внешней политики Казахстана”, - подчеркнул вице-министр.

В свою очередь председатель Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Казахстана Мусиралы Утебаев проинформировал участников конференции о внедрении в Казахстане международных стандартов в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму. “Одной из важнейших задач, стоящих перед органами, осуществляющими борьбу с терроризмом, является перекрытие финансовых потоков, направленных на поддержку террористических организаций. В связи с этим свою роль Комитет финансового мониторинга видит в выявлении возможных каналов и источников финансирования террористических групп, а также в профилактике террористической деятельности путем предоставления правоохранительным органам информации о проведении подозрительных финансовых операций”, - сообщил Мусиралы УТЕБАЕВ.

Он также отметил, что одновременно со сбором и анализом первичной информации комитет ведет работу по обращениям правоохранительных органов по проверке физических и юридических лиц, подозреваемых в террористической деятельности и ее финансировании. По его словам, в Казахстане внедряются международные стандарты в сфере противодействия отмыванию денег и терроризму. При этом учитывается, в соответствии с рекомендациями FATF (межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с “отмыванием” преступных доходов и финансированием терроризма), “особая уязвимость некоммерческих организаций”, чтобы обеспечить невозможность использования их в преступных целях.

“Террористические акты не всегда требуют больших финансовых затрат, но само существование терроризма невозможно без постоянной и значительной финансовой поддержки”, - отметил старший политический советник Офиса по противодействию финансированию терроризма и преступлений Казначейства США Пол Дергарабедиан, который выступил с докладом “Логика разрушения финансирования терроризма”. “Иногда и крупные теракты, сопровождающиеся большими разрушениями и жертвами, обходятся их организаторам не очень дорого. Так, взрыв в метро Лондона в 2005 году (где погибло 52 человека и более 700 получили ранения различной тяжести) стоил 8000 фунтов стерлингов”, - сообщил эксперт.

В то же время, по словам г-на ДЕРГАРАБЕДИАНА, большие средства тратятся на “поддержание идеологии террористических организаций, на обучение и выплаты исполнителям, а также их семьям”: “Кроме того, террористам надо много ездить, платить взятки должностным лицам, покупать поддельные документы, а также, собственно, оружие и материалы для своих атак. Фактически мы говорим не о тех средствах, которые необходимы, чтобы произвести саму атаку, а о средствах для поддержания террористических организаций как инфраструктуры. Они нуждаются в финансировании. Логика заключается в том, чтобы перекрыть поступление средств. Поэтому необходимо прекращать поступление средств к террористам - это не всегда приводит к прекращению террористических атак, но наша конечная цель заключается в том, чтобы предотвратить наихудшее - чтобы не допустить гибели невинных людей”.

При этом представитель Казначейства США отметил: “Чтобы перекрыть кислород террористическим организациям, необходимо ограничить их возможности, в первую очередь финансовые”. “Надо определить, какова стоимость содержания террористической организации. В конечном итоге ограничение этих возможностей приведет к повышению рисков для террористической организации и внесет нестабильность в ее работу”, - считает Пол Дергарабедиан.

По информации докладчика, источники финансирования террористических групп могут быть самыми разными. “Теракты могут совершаться на деньги, зарабатываемые самими террористами, в том числе и с помощью легального бизнеса. В таком качестве часто могут выступать ресторанный бизнес, клубы компьютерных игр. Много средств получают террористы от торговли контрафактной продукцией”, - поделился информацией г-н Дергарабедиан. По его данным, фактически взрыв 1993 года во Всемирном торговом центре спонсировался за счет продажи поддельных футболок.

По оценке эксперта, деньги для терактов добываются чаще всего путем использования наркотрафика, ограбления банков, похищения людей, многие террористические группы занимаются мошенничеством с банковскими карточками. “Я знаю, что в российской организованной преступности многие занимаются мошенничеством с кредитными картами”, - отметил Пол Дергарабедиан. При этом он обратил внимание на то, что в последние годы происходит объединение организованной преступности и террористических группировок. В качестве примера он назвал движение “Талибан” в Афганистане, которое активно сотрудничает с группировками, производящими и транспортирующими наркотики.

Еще один источник финансирования, по словам Пола Дергарабедиана, - это благотворительные фонды и спонсоры: “Из таких источников финансируются многие террористические организации в исламских странах. Такие группы, как “Аль-Кайеда”, получают средства из благотворительных фондов и от частных лиц. Иногда финансированием терроризма занимаются государства. Это могут быть страны-спонсоры, страны-убежища, а также страны с разваливающейся экономикой. Правительство США определило следующие страны, которые финансируют терроризм на государственном уровне, - Иран, Сирия, Куба и Судан. Хорошо известно, что правительства этих стран активно спонсируют террористические организации”.

По мнению американского эксперта, каналы поступления средств от источников к террористическим организациям также могут быть самыми разными. “Деньги могут проходить через легальные финансовые организации или через нелегальные. Кроме того, широко практикуется перевозка наличных денег контрабандой”, - отметил он.

“Мы хотели бы все-таки, чтобы была четкая идентификация клиентов бенефициарных собственников. Необходимо вести жесткий учет всех транзакций, переводов и сделок. То есть, чтобы правоохранительные органы могли бороться, если возникает какое-то подозрение, что именно террористы занимаются перемещением денег”, - отметил Пол Дергарабедиан.

По его оценке, в Казахстане на законодательном уровне уже приняты меры, обязывающие финансовые организации информировать правоохранительные органы о всех подозрительных финансовых операциях. “Органы финансовой разведки должны охватывать своим вниманием не только финансовые организации, но и всех профессиональных участников финансовой сферы”, - заключил он.

Группа по реализации и оценке была создана на пленарном заседании ГИБАЯТ 29-30 июня 2010 года в Абу-Даби. Первым координатором ГРО до 2013 года избрана Испания, под председательством которой участники первого инаугурационного заседания ГРО обсудят итоги прошедших мероприятии, а также планы будущих встреч.

Выдвинутая в 2006 году президентами США и России Глобальная инициатива по борьбе с актами ядерного терроризма (ГИБАЯТ) преследует цель создания международной многоуровневой системы защиты и направлена на усиление взаимодействия мирового сообщества по предотвращению попадания компонентов ядерного оружия в руки террористов. Республика Казахстан вошла в число первоначальных участников Глобальной инициативы и является активным ее партнером.

Кикбай КОСАЕВ,

Астана