На данный момент КФМ сотрудничает с рядом международных организаций, а также действуют двусторонние меморандумы с ОАЭ, Россией, Украиной, Белоруссией, Кыргызстаном, Таджикистаном.
Г-н Утебаев проинформировал, что с начала года комитетом было получено более 700 тысяч сообщений от субъектов финансового мониторинга об операциях, подлежащих проверке. В их числе - более 130 тысяч подозрительных операций, около 560 тысяч выходящих за пределы установленных законодательством пороговых сумм, а также около 360 - по возможному финансированию терроризма. После обработки и проверки данных 126 материалов было передано в специальные и правоохранительные органы.
Ирина СЕВОСТЬЯНОВА,
Астана
