Как сообщалось ранее, г-н Рябцев был задержан 18 марта текущего года по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями при проведении тендеров по государственным закупкам, с инкриминируемой суммой нанесенного ущерба около Т16,9 млн.
Г-н Жуманбай сообщил также, что финпол определяет круг подозреваемых уголовного дела по факту растраты средств АО "Альянс Банк". "Следственным департаментом финансовой полиции расследуется уголовное дело, возбужденное по факту растраты денежных средств Альянс Банка, выявлены факты выдачи акционерам пяти сомнительных и заранее безнадежных кредитов, не обеспеченных залоговым имуществом и использованных не по целевому назначению, на сумму свыше $143 млн. Сейчас круг подозреваемых уточняется",- сказал он.
Кроме того, официальный представитель АБЭКП озвучил статистику деятельности своего ведомства за полгода. Так, по его информации, за данный период органами финансовой полиции выявлено 5921 преступление, что на 3% больше полугодового показателя прошлого года.
В суд направлено 4129 уголовных дел - на 16% больше. Сумма установленного ущерба возросла на 26% (Т114,2 млрд), возмещаемость - на 32% (Т85,7 млрд).
По словам г-на Жуманбая, "отмывание денег" является для органов финполиции одним из приоритетов. По таким фактам с начала года возбуждено 53 уголовных дела, это на 64,2% больше показателя аналогичного периода 2008 года.
Официальный спикер АБЭКП напомнил, что действующим законодательством за совершение легализации денежных средств или иного имущества, приобретенного незаконным путем, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 7 лет с конфискацией.
Причиненный ущерб по оконченным производством уголовным делам составил Т3,1 млрд (в 2008 году - Т1,1 млрд), из них возмещено Т2,1 млрд (в 2008 году - Т2,0 млн).
"Большинство фактов легализации денежных средств, выявленных органами финансовой полиции, - это незаконно полученные в виде кредитов в государственных фондах деньги, которые "отмывались" путем нецелевого использования",- пояснил г-н Жуманбай.
Так, по данным финпола, в Жамбылской области руководители ряда ТОО по предварительному сговору совершили финансовые операции для легализации денежных средств в сумме Т180 млн. В настоящий момент над директорами данных предприятий идет суд.
В Акмолинской области привлекаются к уголовной ответственности двое граждан, которые осуществили строительство гостиницы в Астане, используя денежные средства в сумме Т108 млн, полученные незаконным путем по линии поддержки агросектора.
В Западно-Казахстанской области рассматривается в суде уголовное дело по 39 эпизодам в отношении группы лиц, в состав которой входили главный специалист отдела земельных отношений Уральска, специалист акимата Зачаганского сельского округа и их сообщник гражданин К. "Преступная группа занималась незаконным завладением прав на земельные участки путем их легализации с целью последующей перепродажи. Ущерб гражданам и государству составил Т44,9 млн. Организатор арестован, один сообщник находится под подпиской о невыезде, другой объявлен в розыск",- сообщил г-н Жуманбай.
Еще один пример - из Карагандинской области, где финполом завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего директора областного департамента сельского хозяйства и гражданина Т., которые легализовали Т100 млн, полученных незаконным путем, перечислив их на расчетный счет ТОО в качестве пополнения уставного фонда. Организатор преступления объявлен в розыск, уголовное дело в отношении его сообщиника по 3 эпизодам передано в суд.
Кикбай КОСАЕВ,
Астана
