Так, с целью исключения фактов не-обоснованного вмешательства в предпринимательскую деятельность хозяйствующих субъектов органам финансовой полиции запрещено проводить доследственные проверки на основании рапортов сотрудников о наличии оперативной информации совершения субъектом малого и среднего предпринимательства преступлений без предварительной оперативной проверки, в том числе на наличие признаков административных правонарушений. Также, по данным ведомства, запрещено проведение доследственных проверок на основании анонимных обращений, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством не могут служить поводом для возбуждения  уголовных дел. “С целью исключения фактов организации проверок по обращениям вымышленных лиц необходимо устанавливать оперативным путем местожительство заявителя и факт обращения в органы финансовой полиции. В случае отсутствия заявителя по указанному адресу, факт которого должен быть подтвержден протоколом осмотра и подписями двух соседей, а также отрицания факта написания заявления, которое подтверждается письменным обращением заявителя,  обращение считается анонимным”, - сообщили в ведомстве.

Как отметили в агентстве, после регистрации материалов или заявлений перед началом проверки сотрудники должны максимально использовать возможность получения сведений о субъекте проверки в автоматизированных информационных системах или автоматизированной криминогенной карте для определения установочных данных и отнесения субъекта к группе повышенного риска. В случае же отсутствия в отношении субъектов МСБ сведений в базе данных истребовать их в уполномоченных государственных органах, банковских учреждениях и др. с обязательным соблюдением требований Закона “О частном предпринимательстве”. “В случаях наличия фактов неисполнения договорных обязательств, судебных разбирательств и иных обстоятельств, носящих гражданско-правовой характер, органы финансовой полиции в течение 3 суток со дня поступления заявления без проведения проверки направляют заявителю ответ по существу обращения с разъяснением его прав и порядка обжалования”, - пояснили в финполиции.

При наличии в обращении данных о признаках преступлений в действиях учредителей, руководителей и иных работников хозяйствующих субъектов, в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством, определяется их подследственность. Если факты, изложенные в обращении, не относятся к подследственности органов финансовой полиции, материалы направляются в соответствующие правоохранительные органы.

Кроме того, в ведомстве отметили, что проверки по поступившим материалам проводятся только после установления признаков состава преступления. “При производстве доследственной проверки не допускается приостановление, прекращение предпринимательской деятельности проверяемого субъекта, в том числе опечатывание помещений, водворение автотранспортных средств на стоянки, категорически запрещено вызывать представителей субъектов предпринимательства в ночное время (с 22:00 часов до 6:00 часов по местному времени), в выходные и праздничные дни”, - говорится в распространенном пресс-релизе.

Также опрос должностных лиц проверяемых объектов, проведение выемки документов непосредственно у субъекта МСБ возможны только после сбора материалов, указывающих на наличие в действиях учредителей, руководителей и иных работников хозяйствующих субъектов признаков состава преступления. Выемку документов у субъектов МСБ по материалам доследственных проверок можно осуществлять “только в рамках исследуемых вопросов”, - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, проверки субъектов МСБ по поручениям других территориальных органов, направленных в рамках расследуемых уголовных дел, или доследственным проверкам, а также по отдельным поручениям следователей могут проводиться “только в пределах вопросов”, указанных в поручении. Проверки субъектов МСБ могут проводиться только после вынесения заключения об обоснованности проводимой проверки, которая утверждается начальником территориального департамента. Каждый случай необоснованного вмешательства сотрудников финансовой полиции в деятельность малого и среднего бизнеса рассматривается как чрезвычайное происшествие.  

“В случае выявления фактов назначения или инициирования через другие контролирующие органы необоснованных проверок субъектов МСБ руководители и исполнители будут привлекаться к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения из органов финансовой полиции”, - заверили  в финполиции.