О задержании участников преступной группы пресс-служба финпола впервые сообщила еще год назад, но тогда ущерб оценивался как более скромный - порядка Т3 млрд. В ходе расследования уголовного дела выяснились новые подробности - так, оказалось, что в состав ОПГ входили  работники налоговых органов Южно-Казахстанской области. В течение 2008-2012 годов ею было зарегистрировано более 60 лжепредприятий, через счета которых коммерческим организациям оказывались услуги по уклонению от уплаты налогов путем выписывания фиктивных счетов-фактур и обналичивания денежных средств.

Был подсчитан по-новому и ущерб в виде неуплаты налогов в бюджет государства. “Следствием установлено, что общее покровительство деятельности ОПГ осуществлял заместитель начальника Налогового департамента по ЮКО Садыков, который, работая на различных руководящих должностях налоговых органов региона, обеспечивал сокрытие преступлений”, - говорится в сообщении. В отношении Садыкова возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями, против других участников ОПГ - по факту лжепредпринимательства. Кроме того, возбуждено уголовное дело по факту создания и руководства ОПГ, пять фигурантов дела  находятся под арестом, другие - под подпиской о невыезде.

“В апреле 2013 года Агентство финансовой полиции завершило расследование данных уголовных дел, на сегодняшний день заканчивается процедура ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголовного дела”, - отмечается в документе.

По данным финпола, руководила ОПГ семейная пара - Азимова и Сарыбеков, которые осуществляли поиск и привлечение предприятий, которым оказывались услуги по реализации фиктивных счетов-фактур или обналичивание денежных средств. Еще двое членов группы производили обналичивание денежных средств через расчетные счета в банках второго уровня. Ряд участников вели бухучет на лжепредприятиях и выполняли подготовку фиктивных бухгалтерских документов, которые в дальнейшем реализовывались предприятиям-контрагентам, после чего формировались налоговые отчетности лжепредприятий и осуществлялась их сдача в налоговые органы.

Деятельность еще одного ОПГ с участием чиновников была пресечена сотрудниками АБКЭП в результате длительных оперативно-розыскных мероприятий в южной столице. Здесь под руководством директора Центра недвижимости Алматы Оразакынова его подчиненные - начальники пяти районных отделов - с конца июля прошлого года систематически получали взятки от граждан и организаций за ускоренное и беспрепятственное оформление технических паспортов на недвижимое имущество, а также за ускоренное узаконение перепланировки жилых помещений. “Часть суммы они передавали руководителю ОПГ через его помощника Асенова, которому была отведена роль “кассира”, - сообщают в финполе. По данным следствия, в среднем Оразакынов в конце каждой недели получал от Т80 до Т225 тысяч.

Только в период с сентября по декабрь 2012 года сотрудниками финансовой полиции в ходе комплекса специальных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с санкции прокуратуры, зафиксировано получение Оразакыновым в качестве взяток более Т1,5 млн. В конце декабря в его отношении было возбуждено уголовное дело по факту неоднократного получения взяток организованной группой, с санкции суда он был арестован.

“В конце мая 2013 года в отношении Оразакынова и его подельников возбуждено уголовное дело по факту создания и участия в ОПГ, на сегодняшний день трое участников также арестованы, остальные находятся под подпиской о невыезде. Дело расследуется, результаты будут доведены до общественности”, - обещают финполовцы.

Также на этой неделе пресс-служба АБЭКП проинформировала, что 23 мая текущего года возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника Управления строительства акимата ЮКО Орманчиной. Она подозревается в том, что в период с 24 апреля по 3 мая 2013 года путем вымогательства получила от председателя потребительского кооператива взятку в общей сумме Т6 млн за победу в конкурсах государственных закупок по разработке проектно-сметной документации строительства трех поликлиник и одной школы в районах области.

Оксана КОНОНЕНКО,