Напомним, в начале мая 2011 года на казахстанской таможне разразился коррупционный скандал: финансовая полиция пресекла деятельность ОПГ и должностных лиц правоохранительных органов, занимавшихся широкомасштабной контрабандой грузов из Китая в Казахстан. Спустя два года, 3 апреля 2013 года, межведомственная следственная группа под руководством специального прокурора Генеральной прокуратуры РК завершила расследование уголовного дела. После утверждения прокурором Алматы обвинительного заключения 12 апреля этого года дело направлено в суд.

“В ходе следствия раскрыто организованное преступное сообщество (ОПС), которому покровительствовали должностные лица органов национальной безопасности и таможенного контроля. Используя свое служебное положение, они обеспечивали беспрепятственное прохождение контрабандных товаров.

В частности, “изобличены виновные лица, раскрыта схема контрабандного ввоза товаров из Китая в Казахстан, извлечения и легализации добытых преступным путем денежных средств”. Согласно данным таможенных органов, “стоимость ввезенного и задержанного в 2011 году контрабандного груза составила Т1,5 млрд”.

По информации представителя Генеральной прокуратуры, установлены 34 предприятия, подконтрольных ОПС, зарегистрированные на подставных лиц. В ходе следствия изобличены два лидера ОПС и три кассира, аккумулировавшие денежные средства. Выявлены 6 брокеров, которые занимались подготовкой подложных сопроводительных и таможенных документов, 8 человек группы сопровождения контрабандного груза, одно лицо, отправлявшее грузы из КНР, 8 обвиняемых, которые осуществляли таможенную очистку контрабандного груза с использованием фиктивных документов на таможенных постах.

“По результатам проведенной работы по выявлению имущества членов ОПС, наложен арест на 67 объектов недвижимости, 162 автомашины, Т69 млн, $1,5 млн, 164 тыс. евро, 8 тройских унций (284,828 грамма) золота стоимостью Т1,5 млн, 10 тройских унций (311,035 грамма) платины стоимостью Т2,6 млн, 10 тройских унций (311,035 грамма) палладия стоимостью Т1,1 млн, находившихся на банковских счетах, в сейфовых ячейках”, - перечислил г-н Патсаев.

Кроме того, по его информации, в ходе обысков домов обвиняемых изъяты и арестованы наличные денежные средства в сумме Т10,2 млн, $354 тыс., 70 тыс. арабских дирхамов, 52 тыс. российских рублей, 5 тыс. английских фунтов стерлингов, 61 тыс. киргизских сомов, а также большое количество ценностей.

Легализация незаконных денежных средств осуществлялась через подставных лиц, близких родственников и знакомых. Для этого использовалась сеть компаний, в частности, ТОО “Кредитное товарищество “ТАТ Кредит”, руководитель которого обеспечивал приобретение для должностных лиц дорогостоящих квартир в жилых комплексах Астаны и Алматы, другого имущества, пополнение карточных счетов последних и членов их семей, оплату за-граничных поездок.

“На сегодняшний день к уголовной ответственности за совершение тяжких и особо тяжких преступлений привлечено 45 лиц, в том числе 3 сотрудника органов национальной безопасности, 15 сотрудников таможенной службы. По уголовному делу арестованы 42 обвиняемых, в отношении 3 лиц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В розыск объявлены 19 обвиняемых. Среди тех, кто находится в розыске, сотрудников государственных органов нет”, - проинформировал прокурор.

По его словам, в рамках расследования изучались материалы по контрабанде, начиная с 2007 года. В настоящее время органы следствия обладают всей необходимой для предъявления обвинения доказательной базой, которая представлена показаниями свидетелей, результатами проведенных специальных оперативно-розыскных мероприятий, документальными доказательствами.

В рамках данного дела были задержаны заместитель главы департамента Комитета нацбезопасности по Акмолинской области Бахытбек Курманалиев и начальник таможенного поста “Хоргос” Бахытжан Айдаров, чуть позже в Киргизии - теперь уже бывший глава департамента таможенного контроля по Алматинской области Курманбек Артыкбаев. В начале июня в Объединенных Арабских Эмиратах были задержаны лидеры ОПГ Бахыт Отарбаев и Талгат Кайрбаев. Был освобожден от должности председатель Комитета таможенного контроля Министерства финансов Казахстана Козы-Корпеш Карбузов.

В настоящее время суд изучает материалы дела в соответствии с нормами и сроками, установленными уголовно-процессуальным законодательством.