Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении экс-президента “Валют-Транзита”
Прокуратура Карагандинской области готовится к судебному разбирательству в отношении экс-главы компании “Валют-Транзит” Андрея Белялова. “В настоящее время расследование по делу завершено, Белялов в скором времени предстанет перед судом”, - говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры.
В сообщении напоминается, что в течение последних лет “фактором, дестабилизировавшим социально-политическую обстановку в Карагандинской области и других регионах страны, являлись последствия криминальной деятельности компании “Валют-Транзит”. С учетом актуальности данной ситуации Генеральным прокурором в феврале 2010 года была создана следственная группа, руководство которой возложено на старшего помощника прокурора области Мухамедкарима Бектурсинова.
За 5 месяцев следственной группой проведена работа по исследованию всех обстоятельств дела. Так, следствием установлено, что компания была создана в сентябре 1994 года прибывшим из Москвы бизнесменом Айтбакы Беляловым, больше известного карагандинцам как Беляев Андрей Андреевич. В 1995 году под его руководством была организована на территории Карагандинской области сеть пунктов обмена наличной иностранной валюты. В 1997 году компания преобразовалась в разветвленное объединение - финансово-промышленную ассоциацию “Валют-Транзит”, президентом которой стал Белялов. В нее вошли АО “Валют-Транзит Банк”, НПФ “Валют-Транзит Фонд”, страховая компания “Валют-Транзит Полис”, небанковское учреждение “Валют-Транзит Ломбард”, ТОО “Валют-Транзит Микрокредит”, АО “КСЖ “Валют-Транзит Life”, а также предприятия торгового, промышленного и социально-досугового направлений.
По данным прокуратуры, Белялов, являясь президентом ФПА, крупным участником АО “ВТБ” и членом совета его директоров, создал в подконтрольных ему финансовых и иных структурах “преступные объединения из числа подчиненных работников для совершения тяжких преступлений в виде хищений денежных средств банка и его вкладчиков”. И “сплотив указанные преступные объединения в одно преступное сообщество, Белялов руководил действиями его участников, организовывал и планировал совершение ими преступлений”.
“В результате деятельности преступного сообщества, созданного и руководимого Беляловым, из банка выведены денежные средства его вкладчиков на общую сумму в размере более Т30 млрд. За счет указанных средств Беляловым и его близкими родственниками получены ряд имущественных и иных благ”, - отмечается в сообщении.
Следственной группой обнаружено, возвращено из незаконного владения и передано в ликвидационную комиссию банка для пополнения ликвидной массы значительное количество дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств на сумму более Т4 млрд. Наряду с этим, подчеркивает прокуратура, следственной группе “удалось убедить Белялова в необходимости принятия им мер к погашению причиненного ущерба”. Так, его представителями создано коллекторское предприятие, которое начало выкуп обязательств банка перед населением и возврат вкладов. На сегодняшний день погашена задолженность перед 194 вкладчиками-ветеранами войны на сумму в размере Т6,1 млн.
В настоящее время, информирует прокуратура, Белялову предъявлено обвинение “в совершении хищений, в причинении крупного имущественного ущерба банку и его вкладчикам, в лжепредпринимательстве, в выдаче заведомо безвозвратных кредитов, в злоупотреблении полномочиями, в подлоге и уничтожении официальных документов, в создании преступного сообщества и руководстве им”.
Ирина СЕВОСТЬЯНОВА,
Астана
(по материалам Генеральной прокуратуры)
Прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении экс-президента “Валют-Транзита”
Прокуратура Карагандинской области готовится к судебному разбирательству в отношении экс-главы компании “Валют-Транзит” Андрея Белялова. “В настоящее время расследование по делу завершено, Белялов в скором времени предстанет перед судом”, - говорится в сообщении, размещенном на официальном веб-сайте Генеральной прокуратуры.
В сообщении напоминается, что в течение последних лет “фактором, дестабилизировавшим социально-политическую обстановку в Карагандинской области и других регионах страны, являлись последствия криминальной деятельности компании “Валют-Транзит”. С учетом актуальности данной ситуации Генеральным прокурором в феврале 2010 года была создана следственная группа, руководство которой возложено на старшего помощника прокурора области Мухамедкарима Бектурсинова.
За 5 месяцев следственной группой проведена работа по исследованию всех обстоятельств дела. Так, следствием установлено, что компания была создана в сентябре 1994 года прибывшим из Москвы бизнесменом Айтбакы Беляловым, больше известного карагандинцам как Беляев Андрей Андреевич. В 1995 году под его руководством была организована на территории Карагандинской области сеть пунктов обмена наличной иностранной валюты. В 1997 году компания преобразовалась в разветвленное объединение - финансово-промышленную ассоциацию “Валют-Транзит”, президентом которой стал Белялов. В нее вошли АО “Валют-Транзит Банк”, НПФ “Валют-Транзит Фонд”, страховая компания “Валют-Транзит Полис”, небанковское учреждение “Валют-Транзит Ломбард”, ТОО “Валют-Транзит Микрокредит”, АО “КСЖ “Валют-Транзит Life”, а также предприятия торгового, промышленного и социально-досугового направлений.
По данным прокуратуры, Белялов, являясь президентом ФПА, крупным участником АО “ВТБ” и членом совета его директоров, создал в подконтрольных ему финансовых и иных структурах “преступные объединения из числа подчиненных работников для совершения тяжких преступлений в виде хищений денежных средств банка и его вкладчиков”. И “сплотив указанные преступные объединения в одно преступное сообщество, Белялов руководил действиями его участников, организовывал и планировал совершение ими преступлений”.
“В результате деятельности преступного сообщества, созданного и руководимого Беляловым, из банка выведены денежные средства его вкладчиков на общую сумму в размере более Т30 млрд. За счет указанных средств Беляловым и его близкими родственниками получены ряд имущественных и иных благ”, - отмечается в сообщении.
Следственной группой обнаружено, возвращено из незаконного владения и передано в ликвидационную комиссию банка для пополнения ликвидной массы значительное количество дорогостоящих объектов недвижимости и транспортных средств на сумму более Т4 млрд. Наряду с этим, подчеркивает прокуратура, следственной группе “удалось убедить Белялова в необходимости принятия им мер к погашению причиненного ущерба”. Так, его представителями создано коллекторское предприятие, которое начало выкуп обязательств банка перед населением и возврат вкладов. На сегодняшний день погашена задолженность перед 194 вкладчиками-ветеранами войны на сумму в размере Т6,1 млн.
В настоящее время, информирует прокуратура, Белялову предъявлено обвинение “в совершении хищений, в причинении крупного имущественного ущерба банку и его вкладчикам, в лжепредпринимательстве, в выдаче заведомо безвозвратных кредитов, в злоупотреблении полномочиями, в подлоге и уничтожении официальных документов, в создании преступного сообщества и руководстве им”.
Ирина СЕВОСТЬЯНОВА,
Астана
(по материалам Генеральной прокуратуры)
