По его данным, за 3 месяца текущего года органами финансовой полиции по фактам мошенничества возбуждено 583 уголовных дела, из которых в суд направлено 483. Сумма установленного ущерба составила более Т2 млрд, из них ущерб государству - Т1,3 млрд, гражданам и организациям - более Т700 млн. Возмещено Т1,2 млрд.

“Как показывает оперативно-следственная практика, махинации с недвижимостью составляют основную часть фактов мошенничества”, - сказал г-н Жуманбай.

По его информации, в Алматы пресечена преступная деятельность директора риелторской фирмы М. и его заместителя С., которые, по поддельным документам оформляя договоры купли-продажи недвижимости без ведома реальных хозяев, завладели денежными средствами обманутых покупателей в сумме более Т48,6 млн. Данные граждане осуждены к 8,5 и 7,5 года лишения свободы соответственно с конфискацией имущества каждый.

“Еще одним источником незаконного обогащения аферистов является мнимая помощь в получении квартир по государственной программе жилья”, - продолжил рассказ официальный представитель финпола. Так, в Западно-Казахстанской области осуждены к 5 годам лишения свободы условно каждая гражданки Нургалиева и Биссалиева, которые под предлогом оказания помощи в получении квартир по государственной программе жилья завладели денежными средствами 4 человек в сумме $30 тыс.

Лжепомощь в получении земельных участков также является одним из излюбленных способов незаконного обогащения мошенников. Так, в Алматинской области осужден к 6 годам лишения свободы К.А., завладевший денежными средствами 4 граждан в сумме $95 тыс., пообещав последним предоставить земельные участки на территории Талгарского и Илийского районов. В Астане осуждены к 3 годам лишения свободы условно каждый Р. и А., которые похитили денежные средства гражданина Б. в размере $10 тыс., полученные за якобы предоставление земельного участка в районе гольф-клуба.

Кроме того, г-н Жуманбай рассказал о привлечении к уголовной ответственности лиц, “которые, отбывая наказания в местах лишения свободы, продолжали свой криминальный промысел с использованием возможностей сотовой связи”. Так, в Павлодарской области осужден к 7 годам лишения свободы К-в, который, отбывая срок в исправительном учреждении, пополнял балансовый счет своего мобильного телефона за счет доверчивых граждан. Осужденный, представляясь директором фирмы “Мобил+”, сообщал о выигрыше квартиры, для получения которой требовалось сообщить номера карт мгновенной оплаты сотовой связи.

В числе распространенных схем хищения денежных средств доверчивых граждан, по данным финполиции, фигурирует и перегон иностранных автомобилей по низким ценам. Так, в Астане осужден к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества Ж.А., который, обещая доставить автомобили из США, завладел денежными средствами нескольких граждан в сумме более Т14 млн. В Восточно-Казахстанской области осужден к 7 годам Б.-Б., похитивший денежные средства 20 человек в сумме почти Т21 млн путем обещания доставить автомобили из Польши и Германии.

Органами финансовой полиции отмечается выявление множества мошеннических действий в банковской сфере, которые совершены с использованием поддельных документов с целью получения кредитов. Так, по информации финпола, в Алматы осуждены к срокам лишения свободы от 6 до 9 лет с конфискацией имущества директор ТОО “Камаз Транссервис” и его подчиненные, которые похитили у одного из банков второго уровня $4 млн путем получения кредита и легализации данных денежных средств с использованием поддельных документов. В Южно-Казахстанской области осуждена к 5,5 года лишения свободы с конфискацией имущества Б-ва, которая с помощью поддельных бумаг получила кредит в одном из коммерческих банков в сумме Т42,6 млн.

“Как свидетельствует статистика органов финансовой полиции, часто жертвами мошенников становятся граждане, желающие ускоренно получить дешевые кредиты”, - поведал официальный представитель АБЭКП. Например, в Алматы осуждены к 5 годам лишения свободы каждая Е-ва и А-ва, которые, обещая помощь в оформлении кредитов в одном из иностранных банков, похитили денежные средства гражданина Б. в сумме $280 тыс.

Кроме того, по информации финансовой полиции, пресечена преступная деятельность целого ряда мошенников, работавших под вывеской микрокредитных организаций. Так, в Мангистауской области осуждены к 6 и 5 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор микрокредитной организации “Алтын Нур” и ее заместитель, которые в 2006-2009 годах похитили более Т60 млн, принадлежащих 90 гражданам. Кроме того, в отношении директора данного МКО расследуется еще одно уголовное дело, по которому проходят потерпевшими еще 19 человек.

Зарегистрированы факты хищения бюджетных средств, выделяемых в качестве социальных выплат. “В Актюбинской области разоблачена преступная деятельность группы лиц, которые, используя изготовленные ими поддельные документы оралманов из Китая и Узбекистана, получили в виде пособий бюджетные средства в общей сумме Т43,3 млн. Участники группы осуждены к 8 годам лишения свободы с конфискацией имущества каждый”, - заключил г-н Жуманбай.

Кикбай КОСАЕВ,

Астана