Напомним, что за создание и руководство организованной преступной группой (ОПГ) или преступным сообществом предусмотрена максимальная мера наказания в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества.
Наибольшее количество таких преступлений выявлено органами финполиции в сфере банковской деятельности. Все они совершены с целью хищения средств коммерческих банков путем получения незаконных кредитов по подложным документам и на подставных лиц, отметили в агентстве. Так, в Алматы пресечена деятельность ОПГ, которая занималась хищением денежных средств из банков второго уровня путем оформления кредитов на подставных лиц по поддельным документам. При этом в качестве залога по подложным документам выставлялось имущество третьих лиц. "Таким образом, преступной группой похищено $530 тыс. и Т60 млн. На данный момент организатор и два активных члена группы арестованы, еще один участник находится под залогом (выпущен под залог), двое других объявлены в розыск", - сообщил Мурат Жуманбай.
В Актюбинской области преданы суду организатор и три участника организованной преступной группы, которые путем использования поддельных документов похитили Т22 млн 900 тыс. в банках второго уровня.
В Южно-Казахстанской области выявлена и пресечена деятельность ОПГ, члены которой путем оформления поддельных документов на залоговое имущество незаконно получили Т226 млн 200 тыс. в виде кредитов в 8 банках республики. Все участники преступной группы преданы суду.
Мурат Жуманбай также рассказал о том, что была выявлена схема деятельности организованной преступной группы по незаконному получению и нецелевому использованию кредитных средств, выделенных государством на развитие предпринимательства. В частности, в Жамбылской области продолжается расследование уголовного дела в отношении преступной группы, главарем которой является бывший депутат областного маслихата. Следствие установило, что ОПГ, состоявшая в основном из родственников, занималась нецелевым использованием кредитных средств, полученных из Фонда развития предпринимательства "Даму" на 6 лжепредприятий и незаконной легализацией данных денежных средств. Ущерб государству составил Т358,4 млн. В настоящее время организатор преступной группы задержан с поличным при попытке дать взятку сотруднику финансовой полиции за прекращение уголовного преследования.
Кроме того, по информации агентства, в Алматы арестован и предан суду руководитель АО "Столичная недвижимость". Возглавляемая им преступная группа похитила денежные средства дольщиков на сумму Т3,5 млрд. Путем создания лжепредприятий он также уклонился от уплаты налогов в размере Т500 млн и незаконно легализовал Т2 млрд.
"Мошенничество под предлогом предоставления земельных участков является еще одной криминальной схемой, стоящей на вооружении у организованных преступных групп. Нередко злоумышленники для этого используют в качестве прикрытия общественные объединения", - отметил представитель финполиции. Так, к 6,5 года лишения свободы с конфискацией имущества приговорен президент общественного объединения "Халыћ љйi" Нургожаев. Он создал ОПГ, которая путем выделения земельных участков в Алматинской области по фиктивным решениям вышеназванного объединения похитила $972 тыс. у 239 граждан. "Также следствием установлено, что организатор преступной группы занимался незаконной предпринимательской деятельностью с извлечением незаконного дохода в сумме Т27,5 млн. Помимо этого, материалами дела доказано, что Нургожаев уклонился от уплаты налогов на сумму Т23,5 млн. Другие члены преступной группы также осуждены к различным срокам лишения свободы", - добавил Мурат Жуманбай.
За аналогичное преступление на территории этой же области арестовано 5 членов организованной преступной группы, главарем которой являлся руководитель ОО "Алтын уя". Преступная группа занималась хищением денежных средств граждан путем продажи земельных участков по фиктивным решениям вышеназванного объединения. Общая сумма ущерба составила Т245,8 млн. Для его возмещения арестованы земельные участки на сумму Т1,09 млрд.
Мурат Жуманбай также привел факты разоблачения преступных групп, членами которых являлись должностные лица. По его информации, в Восточно-Казахстанской области пресечена деятельность ОПГ, в состав которой входили 2 сотрудника таможенного поста "Ауыл", работники ТОО "ТрансГруппСемей" и брокерской компании "Суханов и К". Руководил этим преступным объединением бывший депутат областного маслихата, который к настоящему времени арестован. Он длительное время занимался контрабандным ввозом товаров из КНР с целью дальнейшего вывоза на территорию России. Кроме того, группа ввозила автомобили из России, которые там числились в розыске.
Помимо этого, представитель агентства сообщил о ликвидации организованной преступной группы так называемых "черных риелторов". "В Северо-Казахстанской области осуждены к 12,5 года лишения свободы с конфискацией имущества организатор преступной группы Абдулманафов Ю. и к различным срокам лишения свободы (от 2,5 до 8,5 года) с конфискацией имущества приговорены еще 7 активных членов группы, занимавшихся мошенничеством в сфере недвижимости. Они определяли дома, квартиры или комнаты в общежитиях, владельцы которых выехали за пределы Казахстана или сдали свое жилье в аренду. Далее, используя поддельные правоустанавливающие документы, они от имени владельцев недвижимости освобождали жилую площадь и реализовывали ее. Кроме того, группа незаконно завладевала квартирами лиц, злоупотребляющих спиртными напитками.
Кикбай КОСАЕВ,
Астана
