Как известно, экс-глава совета директоров БТА Банка направил в правоохранительные органы заявления, в которых обвинил зятя Президента РК Тимура Кулибаева в нарушениях законодательства при проведении сделок по ряду компаний в нефтегазовой сфере Казахстана.

Г-н Жуманбай сказал, что обращения г-на Аблязова зарегистрированы агентством в установленном законом порядке и "по ним проводится проверка в соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством".

Официальный представитель сообщил также о результатах работы АБЭКП по расследованию финансовых нарушений в других компаниях. В частности, он опроверг информацию о том, что арест органами финпола одного из расчетных счетов ТОО "Vita Industry" "стал причиной приостановления производства на предприятии". Хотя агентством действительно расследуется уголовное дело по факту нецелевого использования кредитов в отношении руководителя компании А. Баллаха.

Неделей ранее на первом пленарном заседании Совета предпринимателей при Президенте представитель ТОО "Vita Industry" пожаловался главе государства, что финансовая полиция арестовала все расчетные счета предприятия, вследствие чего оно не работает более двух месяцев. По словам бизнесмена, "компанию обвиняют в нецелевом использовании кредита, хотя сам кредит уже полностью возвращен". Нурсултан Назарбаев выразил возмущение по данному поводу, поручив разобраться с ситуацией.

Между тем, по информации г-на Жуманбая, следствием установлено, что г-н Баллах 1 февраля 2009 года зарегистрировал на аффилированных с ним лиц 6 предприятий. А в мае, предоставив в АО "Аграрная кредитная корпорация" фиктивные контракты с вышеуказанными предприятиями и справку о якобы имеющихся у них посевных площадях, получил заемные средства в сумме Т1,6 млрд для проведения весенне-полевых работ со сроком возврата до 10 января 2010 года из выделенных Национальным фондом на развитие агропромышленного комплекса (под льготные 8% годовых). По словам официального представителя АБЭКП, "создавая видимость исполнения условий договоров с "Аграрной кредитной корпорацией", г-н Баллах полученные средства перечислил на счета созданных им предприятий, которые, в свою очередь, 20 мая вернули их на счет ТОО "Vita Industry". "В дальнейшем перечисленные Т1,6 млрд были использованы на другие цели, в том числе Т775,8 млн - на погашение ранее полученных кредитов в банках второго уровня, что подтверждается заключением специалистов органов финансового контроля. Таким образом, г-н Баллах, создав лжепредприятия, не являющиеся сельхозтоваропроизводителями, используя фиктивные документы, незаконно получил государственные средства и потратил их на собственные нужды", - констатировал г-н Жуманбай.

В целях возмещения причиненного ущерба 5 ноября 2009 года с санкции прокурора финполом был наложен арест на один из расчетных счетов ТОО "Vita Industry", на который были перечислены государственные кредитные средства и имелся остаток в сумме Т3,5 млн. Вместе с тем, по словам официального представителя финпола, с учетом обращения руководства компании органами АБЭКП по согласованию с прокуратурой наложенный арест был снят еще 23 декабря прошлого года.

Как он отметил, ТОО "Vita Industry" помимо указанного счета имеет 26 расчетных счетов в пяти банках. "Иное имущество компании не арестовывалось, деятельность предприятия не ограничивалась, производство не приостанавливалось. Принятыми в ходе следствия мерами причиненный государству ущерб в сумме Т1,6 млрд возмещен банком-гарантом 14 января текущего года, что также подтверждает нецелевое использование ТОО "Vita Industry" государственных средств", - заключил г-н Жуманбай.

Он заметил, что из 121 уголовного дела, возбужденного по фактам незаконного получения и нецелевого использования кредитов, 36 заведены в сфере сельского хозяйства. Ущерб государству по ним финпол оценивает в Т1,302 млрд, что составляет 22% всей суммы незаконно полученных и использованных не по целевому назначению кредитных средств.

Кроме того, органами финансовой полиции в 2009 году возбуждено 7 уголовных дел в отношении должностных лиц микрокредитных организаций. К примеру, в Жамбылской области осуждены каждый к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества директор "МКО Каратау-Кредит" и директор "МКО Евразия", которые, получив в Фонде развития предпринимательства кредиты на общую сумму Т358 млн на ряд созданных ими лжепредприятий, обналичивали и незаконно легализовали данные денежные средства. Арестованное имущество обвиняемых на сумму Т360 млн конфисковано в счет возмещения ущерба.

Кикбай КОСАЕВ,

Астана