Законодательство в этой сфере в Казахстане уже действует. Проводится и мониторинг целого ряда финансовых операций, вызывающих сомнение у фискальных органов. Однако в законодательстве есть некоторые противоречия, на что внимание правительства обратил Конституционный совет. Это, в частности, конфликт между выполняемой адвокатами конституционно значимой миссией по защите граждан и вводимой для них законом обязанностью по информированию  уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента. Законопроектом этот конфликт исключается.

Кроме того, вносимыми поправками увеличиваются размеры пороговых сумм по операциям, подлежащим финансовому мониторингу. Так, по платежам и переводам денег, осуществляемым клиентом в пользу другого лица на безвозмездной основе, порог увеличен с  Т2 млн до Т6 млн. По приобретению, продаже, ввозу в республику либо вывозу за ее пределы культурных ценностей - с Т7 млн до Т30 млн. Аналогичны теперь пороговые значения и по операциям, связанным с получением или предоставлением имущества по договору финансового лизинга. По сделкам с недвижимым и иным имуществом, подлежащим обязательной государственной регистрации, порог решено увеличить с Т45 млн до Т150 млн.

Два вида операций, наоборот, из финансового мониторинга решено исключить - обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, как разовый, так и осуществляемый в течение 7 последовательных календарных дней; и открытие сберегательного счета, вклада в пользу третьего лица и/или внесение денег на такой счет - как разовый, так и осуществляемый в течение 7 последовательных календарных дней.

Министр финансов Болат ЖАМИШЕВ, представляя депутатам законопроект, подчеркнул, что одна из его целей - это стимулирование юридических лиц к проведению расчетов в безналичной форме. Что значительно сократит долю теневой экономики, объемы которой, по оценкам ряда экспертов, составляют как минимум четверть ВВП страны.

Поэтому законопроектом предусматривается снижение пороговой суммы наличного расчета по гражданско-правовой сделке между юридическими лицами с 4000 до 1000 МРП. В обязанность владельцам торговых и обслуживающих организаций вменяется установка POS-терминалов для приема безналичных платежей. Отсутствие такого терминала или отказ принять у клиента оплату банковской картой повлечет за собой административный штраф.

- Сегодня на практике Налоговый комитет контролирует наличие кассовых аппаратов с фискальной памятью, но не контролирует наличие в торговле, в тех предприятиях, которые должны предоставлять услуги, POS-терминалов, - пояснил глава Минфина. - Данный закон устанавливает, что теперь это его ответственность.

Положения законопроекта депутатам понравились. А некоторые предложили пойти еще дальше. Так, Турсунбек ОМУРЗАКОВ считает, что норму об электронных платежах можно установить и для физических лиц - обязав их расплачиваться только электронным способом за предметы роскоши и дорогие авто. Министр, впрочем, идею не поддержал, заметив, что нельзя “просто декларировать нормы, которые даже теоретически не представляешь, как можно контролировать”. По его мнению, проблема контроля над расходами на роскошь разрешится другим способом:

- Я думаю, что введение всеобщего декларирования в конечном итоге позволит контролировать все операции, которые проводятся физическими лицами. То есть эффект для конечных бенефициаров любой экономической деятельности будет виден в декларации о доходах при всеобщем декларировании.

Еще один “ужесточающий” законопроект - “О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче преступников”. Первый заместитель Генерального прокурора Иоган МЕРКЕЛЬ проинформировал, что в настоящее время именно в этой стране, по данным Интерпола, скрываются семь разыскиваемых граждан Казахстана. В их числе - бывший председатель Агентства по статистике Анар Мешимбаева, которой инкриминируется “увод” Т758 млн бюджетных средств, выделенных на проведение национальной переписи населения. Там же, по информации замгенпрокурора, “установлено местонахождение бывшего директора ТОО “Какаду”, который при строительстве ЖК в Астане совершил хищение денежных средств на сумму почти полмиллиарда тенге”.

Казахстан уже направил арабской стороне требования о выдаче, но “на настоящее время они не рассмотрены”. “По неофициальным каналам мы получили информацию, что вопрос будет рассмотрен после ратификации этого соглашения”, - пояснил г-н Меркель.

Депутатов же заинтересовали детали процесса выдачи преступников. Так, Николай ЛОГУТОВ спросил, как это будет происходить, если на этих же людей “заявят права” еще несколько государств. Г-н Меркель в ответ заметил, что это остается на усмотрение ОАЭ. А спикер мажилиса Нурлан НИГМАТУЛИН позволил себе ироничное замечание: “Как в супермаркете - в порядке очереди”.

Валихана БИШИМБАЕВА волновала судьба имущества беглых преступников: будет ли у них изыматься недвижимость и “предметы, которые приобретены в результате совершения преступления”. Г-н Меркель пояснил: на недвижимость накладывается арест, и уже суд определяет дальнейшую судьбу этого имущества.

Оба законопроекта депутаты одобрили. Международное соглашение уже передано для рассмотрения в сенат, финансовые же поправки мажилисмены будут обсуждать дальше - во втором чтении. Но приступят они к этому через две недели, поскольку 5 апреля отправились в 10-дневные командировки по регионам, где будут разъяснять избирателям особенности послания Президента и рассказывать о своей законотворческой деятельности.