Законопроект предусматривает ведение мониторинга по весьма значительному перечню финансовых операций. Осуществлять этот мониторинг должен уполномоченный орган - комитет финмониторинга Министерства финансов. Глава Минфина Болат Жамишев, представляя сенаторам законопроект, уверял, что документ разработан в полном соответствии с рекомендациями ФАТФ и крайне необходим стране в настоящее время.

Однако депутаты, не возражая против борьбы с финансированием терроризма и отмыванием преступных доходов, засомневались, насколько правильны подходы к этой работе, предлагаемые Минфином. Дело в том, что под финмониторинг подпадают больше десятка финансовых операций, причем пороговые значения сумм вызвали у многих сенаторов искреннее изумление.

- Под мониторинг подпадают операции от 3 тысяч долларов, - возмутился Гани КАСЫМОВ. - Зачем вы мониторите 3 тысячи долларов? Во всем мире финразведка работает от подозрительных операций, по которым есть оперативные сведения правоохранительных органов. У вас вообще этого нет, вы все мониторите!

- Вы что, думаете, отмывают деньги по 3 тысячи, по 5 тысяч долларов? - поддержал коллегу Омирбек БАЙГЕЛДИ. - А за три - пять тысяч долларов теракт совершают, что ли? Если отмывают, то сотни миллионов долларов, по-моему.

Даже в недавнем прошлом член правительства - экс-министр внутренних дел и нынешний депутат сената Бауыржан МУХАМЕДЖАНОВ не смог скрыть своего удивления:

- Практически все финансовые операции в республике вы хотите подвергнуть контролю. В чем смысл? Зачем? - недоумевал он. - Понятно, что есть финансирование терроризма, незаконные доходы. Но ведь есть оперативная информация, и по этой оперативной информации надо двигаться.

Глава Минфина с мнением сенаторов не согласился, не разделив даже точку зрения своего вчерашнего коллеги. Он признал, что сама по себе сумма в $3 тысячи, конечно, мало похожа на преступный капитал. Но если, к примеру, переводы таких сумм осуществляются десять раз ежедневно - то есть веский повод задуматься. Ну а для того, чтобы этот повод появился, необходимо мониторить все переводы.

Что же касается большого перечня фин-операций, подпадающих под постоянный мониторинг, министр убежден, что именно так и должно быть, и опасаться этого не стоит:

- Действительно практически все операции, на основе которых могут осуществляться какие-либо подозрительные сделки, включены. Это абсолютно не значит, что кто-либо предполагает, что сама суть этих операций именно в том, чтобы какие-то подозрительные сделки совершать, - объяснил г-н ЖАМИШЕВ.

Сенаторы же продолжали критиковать законопроект. У Гани Касымова возмущение вызвал тот факт, что нормами документа предусматривается включение в мониторинг практически всех финансовых операций частных лиц. "Вы не имеете права, конституция запрещает вам вмешиваться!" - гневно заявил депутат.

С ним солидарен и сенатор Берик ИМАШЕВ, подчеркнувший: важно в этом документе "сохранить ту тонкую грань, когда закон должен служить целям борьбы с отмыванием денег и ни в коем случае не допускать необоснованного вмешательства в частную жизнь граждан, соответствовать всем нормам Конституции".

- К сожалению, у меня лично нет уверенности в этом, - признался депутат, пояснив, что сомнения эти вызвала позиция разработчиков законопроекта.

Болат Жамишев явно не ожидал встретить столь резкую критику. И, отвечая на замечания Гани Касымова, как всегда, отличавшиеся особой эмоциональностью, тоже не смог сдержать своих чувств:

- Вы апеллировали к Конституции - я вам отвечаю, что апеллирование Конституцией неоправданно вообще. Вы апеллировали к международной практике - я вам отвечаю, что апеллирование к международной практике означает, что мы должны будем принять этот законопроект. Вы апеллировали, что затрагиваются права граждан - я вам отвечаю, что права граждан не затрагиваются. В противном случае этот законопроект не был бы внесен в парламент.

Тем не менее, сомнения сенаторов все же перевесили аргументы министра. Депутаты решили вернуть законопроект на доработку в профильный комитет палаты, с тем, чтобы исключить из него все сомнительные нормы.

Ирина СЕВОСТЬЯНОВА,

Астана