Не подлежит легализации имущество, полученное в результате отдельных преступлений. “К примеру, преступлений против личности, конституционных и иных прав и свобод человека, основ конституционного строя и безопасности государства, а также в результате совершения коррупционных и иных правонарушений и преступлений против интересов государственной службы”, - пояснил г-н Тенгебаев.
Субъекты легализации освобождаются от уголовной и административной ответственности по ряду статей. Сроком легализации по законопроекту определен период с 1 сентября 2014 года по 31 декабря 2015 года. Согласно предлагаемой процедуре, при легализации деньги должны зачисляться на специальные сберегательные счета, открытые в банках второго уровня. Далее человек сам выбирает инструмент легализации.
“Во-первых, деньги можно держать на вышеупомянутых счетах, открытых в БВУ, в течение пяти лет, получая при этом вознаграждения по рыночным ставкам, - рассказал вице-министр. - Во-вторых, при желании досрочного использования денег можно их инвестировать в экономику путем приобретения государственных ценных бумаг, облигаций банков второго уровня, национальных управляющих холдингов и компаний, институтов развития и акций, реализуемых в рамках программы “Народное IPO”, а также иных ценных бумаг, размещаемых на Казахстанской фондовой бирже. В-третьих, граждане могут приобрести объекты в рамках второй волны приватизации. Если гражданин, легализующий деньги, не хочет использовать вышеуказанные механизмы инвестирования, то он вправе распоряжаться своими деньгами на свое усмотрение. При выплате ему таких денег банки второго уровня удержат сбор в размере 10 % от легализуемой суммы”.
Легализация имущества будет проводиться практически по такой же схеме, какая использовалась во время предыдущей кампании по амнистии в 2007-2008 годах. Так, легализация имущества (кроме денег) будет проводиться комиссиями при акиматах путем представления субъектами легализации заявления и соответствующих документов. Расходы по подготовке и изготовлению правоустанавливающих, правоудостоверяющих документов несет сам гражданин - субъект легализации. Кроме того, предложено за легализацию имущества, находящегося за пределами Казахстана, взимать десятипроцентный сбор.
Депутаты же увидели в законопроекте определенные подвохи. Так, мажилисмен Омархан ОКСИКБАЕВ полагает, что данная акция “будет мониториться правоохранительными органами”. Да и сам вице-министр, презентуя законопроект, заметил, что не только казахстанские правоохранительные органы, но и международные организации будут “поглядывать” за этим процессом: “В соответствии с процедурами группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) и Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) указанные организации проинформированы правительством о разрабатываемом законопроекте”.
“Раз мы пошли на такой путь, наверное, надо либерализовать и эту сторону, чтобы действительно те ожидаемые 10-12 миллиардов долларов, которые вы хотите вернуть в экономику, пришли. Возможно, это стоит того съеденного хлеба и отступного шага”, - предложил г-н Оксикбаев, заметив, что иначе граждан можно попросту отпугнуть от легализации.
“Дела, которые возбуждены, подлежат прекращению, а невозбужденные дела даже не подлежат возбуждению. Но это касается только экономических преступлений. Соответственно, по экономическим преступлениям никаких претензий со стороны правоохранительных органов, на мой взгляд, не должно быть”, - ответил вице-министр.
