По словам главы Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Мусиралы УТЕБАЕВА, в первый же день действия закона было зарегистрировано более 120 сообщений от субъектов финмониторинга. На второй день - около тысячи.

- Для того, чтобы противостоять легализации незаконных денег и терроризму, нас интересует два типа информации: об операциях на сумму, равную или превышающую пороговую, и о подозрительных операциях, - пояснил г-н Утебаев на брифинге.

Впрочем такое количество сообщений вовсе не означает, что комитет сразу же начнет работать по принципу "лови-хватай". Г-н Утебаев отметил, что вся полученная информация будет дополняться данными, "которые есть у государственных органов Казахстана и которыми владеют наши коллеги из подразделений финансовых разведок других стран". Проверяться же будут не все подряд сигналы, а лишь вызывающие наибольшее подозрение.

Однако и таких может оказаться немало. Согласно законодательству, порог "подозрительности" определен весьма широкий - от одного до 45 миллионов тенге. Так, регистрации подлежат выигрыши в лотерею или полученные в казино, в том числе в электронной форме, превышающие миллион тенге. Порог для операций с офшорными зонами, переводами на анонимные счета и переводами на безвозмездной основе определен в два миллиона. Семь миллионов - пороговый уровень для таких финансовых операций, как покупка, продажа и обмен валюты через обменные пункты, получение денег по чеку или векселю, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого, снятие или зачисление средств на банковский счет, открытие счета или зачисление денег на счет третьего лица, ввоз и вывоз из страны культурных ценностей и наличной валюты, а также целый ряд других. Для сделок с ценными бумагами и недвижимостью сумма подлежит декларированию, если превышает Т45 млн.

Что касается субъектов финансового мониторинга, то, согласно закону, к ним отнесены: банки и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций; биржи; страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры; накопительные пенсионные фонды; профессиональные участники рынка ценных бумаг, центральный депозитарий; нотариусы, осуществляющие нотариальные действия с деньгами и (или) иным имуществом; адвокаты и другие независимые специалисты по юридическим вопросам - в случаях, когда они от имени или по поручению клиента участвуют в операциях с деньгами и (или) иным имуществом (куплей-продажей недвижимости, управлением деньгами, ценными бумагами, банковскими счетами и другим имуществом клиента). Также в числе субъектов финмониторинга - аудиторские организации; организаторы игорного бизнеса и лотерей; операторы почты, оказывающие услуги по переводу денег.